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极彩-百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

admin 2019-09-21 243人围观 ,发现0个评论

  证券代码:002696 证券简称:百洋股份布告编号:2019-079

  百洋工业出资集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议抉择布告

  本公司及监事会整体成员确保布告内容实在、精确、完好,没极彩-百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、监事会会议举行状况

  百洋工业出资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于201极彩-百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告9年9月19日在公司会议室举行(会议告诉已提早以专人送达、电子邮件和传真等方法宣布)。本次会议应到监事3人,实到极彩-百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告监事3人,会议由监事高晓东先生掌管。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法令、法规的规则。

  二、监事会会议审议状况

  (一)审议经过了《关于推举公司第四届监事会主席的计划》

  鉴于公司监事会换届推举已完结,共同推选高晓东先生为公司第四届监事会主席。高晓东先生简历详见附件。

  表决效果:赞同3票、对立0票、放弃0票;表决经过。

  (二)审议经过了《关于修正股权回购款付出方法的计划》

  公司于2019年8月13日举行的第三届监事会第十八次会议审议经过了《关于财物出售暨相关买卖及征集资金出资项目转让并将剩下征集资金永久弥补流动资金的计划》,具体内容详见2019年8月14日刊登于公司指定的信息发表媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《证券日报》上的相关布告。

  为了更好的保证上市公司的利益,加速回款进展,公司与买卖对方进行了交流,对计划中《关于火星时代之股权回购协议》的股权回购款付出方法做了相应的调整,将前期付出金额进步,一起将付款期限缩短。除此之外,原《关于火星时代之股权回购协议》的其他条款均无变化,原《关于财物出售暨相关买卖及征集资金出资项目转让并将剩下征集资金永久弥补流动资金的计划》中的其他组织亦无变化。监事会以为:公司本次修正《关于火星时代之股权回购协议》的股权回购款付出方法是为了更好的保证上市公司和整体股东的利益,有利于公司可持续发展,为公司未来财务状况及运营效果带来正面影响,决策程序契合有关法令、法规、公司章程及有关准则的规则。咱们共同赞同《关于修正股权回购款付出方法的计划》,并赞同将调整后的《关于财物出售暨相关买卖及征集资金出资项目转让并将剩下征集资金永久弥补流动资金的计划》提交公司股东大会审议。

  表决效果:赞同3票,对立0票,放弃0票。表决经过。

  三、备检文件

  公司第四届监事会第一次会议抉择。

  特此布告。

  百洋工业出资集团股份有限公司监事会

  二〇一九年九月十九日

  附件:公司第四届监事会主席简历

  高晓东先生:我国国籍,无境外永久居留权川河盖草场旅游区,1976年出世,大学学历。2001年起先后在南宁百洋饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司饲料分公司、百洋工业出资集团股份有限公司饲料分公司作业,历任收购员、收购司理、饲料分公司副总司理、饲料事业部收购中心总监。2009年3月至2010年9月任广西南宁百洋饲料集团有限公司监事。2010年9月起担任百洋工业出资集团股份有限公司监事会主席。高晓东先生持有公司极彩-百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告股票299,044股,未曾担任过公司董事或高档管理人员,与公司控股股东及实践操控人之间无相相联系,与公司其他董事、监事、高档管理人员以及持有公司已发行股份数5%以上的极彩-百洋产业投资集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告股东无相相联系,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担任公司监事的景象。

(责任编辑:DF520)

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